【一馬案風波】工銀涉縱容洗錢150億港元,消息指有負責員工投訴未獲理會。

Happening

一個星期前,《華盛頓郵報》稱有傳三家大型中資銀行違反美國北韓制裁禁令,恐失去美元清算資格,但三家銀行均否認。報道未有公布三家銀行名稱,但估計是招商銀行、交通銀行及浦東發展銀行。美國司法部曾於2017年指,這三間銀行與北韓的國營銀行合作洗黑錢,涉及金額逾1億美元。其實,中國多次涉嫌洗錢活動。

Photo From Money | HowStuffWorks

「一馬基金」洗錢案

《華爾街日報》今年年初進一步報導馬來西亞國營一馬發展基金,簡稱「一馬基金」洗錢案細節。據中國和大馬官員在2016年的會議紀錄,指有中國官員提出願意協助償還「一馬基金」的債務,還將利用自身影響力,爭取讓美國等國停止對時任大馬總理納吉布進行調查,更涉嫌在調查「一馬基金」案的《華爾街日報》駐港記者住所和辦公室安裝偷聽器。

Photo From 腾讯

洗錢陣地轉移香港?

在這「風頭火勢」,相信中國暫時不敢明目張膽犯禁令,但洗錢的陣地會否轉移到香港呢?

蘋果日報授引《華爾街日報》以前的報導,指「一馬基金」關鍵人物Jho Low去年被美國法院指控洗錢的罪名。中港澳三地都居住的他,涉嫌由一名泰國商人Phengphian Laogumnerd支付Jho Low支持在港澳期間的住宿、法律和諮詢費用,並負責「看守」Jho Low價值二億五美元的遊艇。

Jho Low,Photo From The Daily Beast

蘋果日報獲得資料顯示,一名叫Phengphian Laogumnerd的泰國人,由一六年開始在工銀亞洲行私人銀行部門開設戶口。蘋果日報獲得多份由Phengphian Laogumnerd與工銀亞洲簽定的合約,例如其中一份生效日期為一七年七月,受款銀行為韓國的銀行友利銀行(中國)(Woori Bank),另有一些一年定期的合約。

存款超過150億港元

據消息人士透露,這名泰國人Phengphian Laogumnerd兩、三年間存有款項超過150億港元。Phengphian Laogumnerd一六年開始在工銀亞洲的私人銀行部門開戶,並每次傳入數千萬到十億元金額的人民幣,從他的個人戶口,分別存到七間公司戶口。每次Phengphian Laogumnerd要求把錢轉做歐元、港元或美金,更屢次要求即日辦到,收款人包括友利銀行(中國),及一些位於歐洲的律師行及會計師行。

蘋果日報授引一名知情人士,稱富豪買賣外匯多數會和銀行爭取優惠匯率,但Phengphian Laogumnerd從不議價,工商淨賺外匯已達一千五百萬。情況引人起疑。

Photo From Phengphian Laogumnerd

投訴未獲回覆

據知, 爆出「一馬基金」洗錢案以後,有人多次向上級反映此客戶的風險極高,更有人匿名向金管局投訴,希望當局撤查,但至今仍未獲回覆。直至今年四月,Phengphian Laogumnerd才自行關閉其工商部門的戶口。 蘋果日報就Phengphian Laogumnerd個案查詢金管局,金管局回覆不作評論。

綜合報導
Text by Fortune Insight

Subscribe FORTUNE INSIGHT Telegram: 
http://bit.ly/2M63TRO

Subscribe FORTUNE INSIGHT YouTube channel:
http://bit.ly/2FgJTen

FOLLOW US