02/09/2022 10:04
02/09/2022
10:04

財經|美聯儲據報結束對滙控長達近10年的執法行動

路透報道,美國聯儲局周四(9月1日)宣布,結束針對滙豐控股(00005)違反美國制裁及洗錢規定所實施長達近10年的執法行動。

美聯儲在聲明中提到,執法行動已於上月26日結束。滙控未有就事件作出置評。

滙控在2012年被美國指控替墨西哥及哥倫比亞販毒集團洗錢,以及在處理來自伊朗、古巴、利比亞、蘇丹和緬甸的交易時違反規定;美國司法部當時更指滙控為不法者的「首選金融機構」(preferred financial institution)。

滙控後來承認美國的指控,並同意向美國政府支付當時創紀錄的19.2億美元罰款。

Fortune Insight 聯乘 《華爾街日報》推出全新訂閱計劃「FI Prime Plus」,只需WSJ官網原價三分一價錢,即可同時暢讀《華爾街日報》全網內容和Fortune Insight大部份收費內容
按此訂閱:https://prime.fortuneinsight.com/web/wsj

Subscribe FORTUNE INSIGHT Telegram: 
http://bit.ly/2M63TRO

Subscribe FORTUNE INSIGHT YouTube channel:
http://bit.ly/2FgJTen

即時分享