06/08/2022 10:51
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財經|幣安旗下交易所被控洗黑錢 遭印度凍結6.5億盧比資產

印度聯邦執法局(Enforcement Directorate)週五表示,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)旗下的印度交易所WazirX涉嫌違反外匯法規,因此已經凍結相關資產作調查。

負責打擊金融犯罪的聯邦執法局發聲明表示,WazirX涉嫌協助即時貸款應用程式公司洗黑錢,將其資產轉換成加密貨幣進入平台,因此搜查加密貨幣交易所的主管並凍結其價值6.467億盧比(約816萬美元)的銀行資產。

作為印度最大加密貨幣交易所之一的WazirX自 2019 年起就由幣安擁有。其發言人回應事件時表示,公司已經與執法局充分合作數天,並全面、透明地回應有關當局的所有疑問,而公司並不同意執法局聲明中的指控,正在評估進一步行動計劃。

印度當局從去年就開始對WazirX展開調查。執法局表示,在對幾間影子銀行及其金融科技公司的掠奪性貸款行為進行資金追踪調查時,發現大量資金被金融科技公司轉移用於購買加密資產,然後在國外「洗淨」,而其中最大額的資金則被轉移至WazirX。

執法局補充指,許多從事非法借貸活動的金融科技公司都得到中國資金的支持。

聯邦執法局於2021年調查一宗涉及中國非法網上投注應用程式的洗黑錢案件,指控有5.75億盧比(約716萬美元)透過幣安平台被轉換成加密貨幣。

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