【加密貨幣】中國公安掃蕩加密貨幣洗錢拘捕逾千人 成非法賭博、跨國洗錢重要門路

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中國近期加強打擊加密貨幣交易,繼5月宣布禁止中國企業進行與加密貨幣相關的業務後,近日公安在打擊以加密貨幣進行洗黑錢的行動中拘捕超過一千人。據悉,中國公安日前透過官方微信發表聲明,表示在9日下午前,當局已破獲 170 多個參與使用加密貨幣洗黑錢的犯罪集團,指洗錢者向其客戶索取1.5%到5%的佣金,並將所得佣金以加密交易方式兌換成加密貨幣。

中國支付清算協會於9日表示,中國目前涉及加密貨幣的犯罪案件有增加的趨勢,利用加密貨幣的匿名、方便和全球通用的特性,逐漸成為跨國洗錢的重要渠道。此外,該協會稱加密貨幣成為非法賭博活動的主要支付方式,有近13%的賭博網站均支持使用加密貨幣,再加上利用區塊鏈技術,令執法當局難以追蹤資金的流向。

中國多間監管機構於5月下旬宣布要防範加密貨幣交易的炒作風險,中國國務院亦曾經表明會加強打擊比特幣的挖礦與交易。早前有網民發現,內地網站包括百度和微博將加密貨幣有關的關鍵詞封鎖,例如「火幣」、「幣安」、「OKEx」等加密貨幣平台的名稱,微博亦曾經封鎖多個與加密貨幣有關的用戶。另外,早前內蒙古、青海等主要挖礦省份均發出整頓公告,表示會就有關加密貨幣的挖礦行為開展清理整頓,因此不少礦場準備轉移至海外。

據Coindesk數據顯示,截至今日(10日)中午2時半,比特幣價格報36,724美元,以太幣報2,436美元。

Source:綜合報道

Text By FORTUNE INSIGHT

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