財自密碼|以國婦人8年前買比特幣大賺222萬港元 銀行拒存款質疑是洗黑錢

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近年加密貨幣走勢強勁,不少散戶投資者都將部份資金分配到加密貨幣,甚至有人賺到盤滿缽滿,不過加密貨幣的交易亦引起不少國家的監管憂慮。以色列一名婦人於8年前買入比特幣,至今賺近百萬元新謝克爾,但就被當地銀行拒絕存款。

據以色列媒體報導,69歲的Esther Freeman於8年前以1萬新謝克爾(約2.47萬港元)買入比特幣,之後就放置一邊,沒有再理會。她現在退休了,表示希望改善生活狀況,或是幫助她的孩子成家立業,她於是打開帳戶,驚覺當初微薄的投資產生了巨額利潤,賺取了90萬元新謝克爾(約222萬港元)。

69歲的Esther Freeman於8年前以1萬新謝克爾,如今升值近10倍。
69歲的Esther Freeman於8年前以1萬新謝克爾,如今升值近10倍。

但近期他將這筆財富拿到以色列工人銀行(Bank Hapoalim)存款時,卻被銀行拒絕,聲稱擔心洗黑錢的規定。據銀行表示,由於當初婦人是用法定貨幣投資加密貨幣獲利的,如今又從加密貨幣兌現成法定貨幣,這筆資金來源可能與「洗錢與恐怖主義犯罪」相關,因此拒絕了婦人的存款要求。

位於海法的一家工人銀行
位於海法的一家工人銀行

Esther表示不滿,並指她使用這間銀行逾40年,他們是知道自己與洗黑錢無關。她指,當初購入比特幣後,他一直沒有做出額外的交易,並一直放在數碼錢包中沒有理會。於是,她將銀行告上法庭。

隨後法院裁定,以色列工人銀行不應僅因為客戶與加密貨幣掛鉤,就將其賬戶活動限制。以色列工人銀行承諾將對此案進行研究,並且做出適當的回應。

事實上以色列對於加密貨幣的法規十分嚴格,該國於11月15日剛出台《禁止洗錢與恐怖主義融資管理》法例,要求交易所「認識你的客戶」(KYC),並且查核交易紀錄與資金來源。

 

Source:Ynet News、CryptoPotato
Text By FORTUNE INSIGHT

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