29/03/2023 10:57
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財經|美國加控FTX薯條哥Sam Bankman-Fried行賄中國官員 涉付4,000萬美元換Alameda逾10億美元賬戶解凍

現已破產倒閉的加密貨幣交易所FTX聯合創辦人Sam Bankman-Fried(綽號SBF、薯條哥),被美國政府加控賄賂中國官員。加上今次加控的串謀違反《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act,FCPA),Bankman-Fried現在面臨13項刑事指控,他已對多項欺詐指控不認罪。

綜合《路透》、《彭博》等外媒報導,美國聯邦檢察官周二(28日)在曼哈頓提交的修訂起訴書中披露有關新控罪。根據新起訴書,Bankman-Fried被指授權向一名或多名內地政府官員支付4,000萬美元,意圖換取其解凍在Alameda Research的賬戶。檢察官表示,Bankman-Fried和同夥曾考慮並嘗試多種方法來解凍有關帳戶。

加密貨幣對沖基金Alameda Research亦是由Bankman-Fried共同創辦,是與FTX關聯密切的姐妹公司。檢方指,Alameda被凍結的賬戶中有逾10億美元的加密貨幣,中國執法當局因應對內地最大兩間加密貨幣交易所的調查,於2021年凍結了Alameda在該兩公司的交易賬戶。《彭博》引述知情人士透露,涉事交易所是歐易(OKX)和火幣。

控罪指,Bankman-Fried和按照其指示行事的其他人試圖在2021年解凍Alameda賬戶,包括聘請律師在中國遊說要求釋放資產,並試圖將加密貨幣轉移到在中國交易所設立的欺詐賬戶。

檢察官稱,Bankman-Fried經過數個月的嘗試未果後,指示將一筆加密貨幣形式的賄款從Alameda的主要交易賬戶轉移至一個私人錢包,執行時間約在同年11月。這些賬戶隨後被解凍,Bankman-Fried授權轉移剩餘的賄款。

檢察官指控Bankman-Fried和其他人試圖重新獲得Alameda賬戶中持有的資產,以為額外的交易活動提供資金。

Bankman-Fried預計將於周四在曼哈頓聯邦法院接受美國地區法官Lewis Kaplan的新起訴書傳訊。據《路透》援引一名知情人士透露,他打算不認罪。Bankman-Fried的發言人不予置評。歐易和火幣暫未回應外媒查詢。

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