25/01/2023 18:35
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財經|SBF在美國鄉郊小型銀行存款近5千萬美元 遭聯邦檢察官沒收

根據上週五公布的一份法庭文件,加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)在華盛頓州鄉郊一間投資當時只有3名員工的銀行中持有接近5,000萬美元,美國聯邦檢察官已於本月初將相關資產沒收。

檢方表示,當局已經於本月4日扣押SBF存入法明頓州立銀行(Farmington State Bank)的 49,999,500 美元,作為追查並沒收價值近7億美元資產行動的一部分。檢察官指控SBF多項罪名,包括電匯欺詐、商品欺詐和針對投資者的欺詐。

SBF旗下的加密貨幣交易公司Alameda Research於去年三月以1,150萬美元的價格購入法明頓州立銀行的股份,佔該銀行當時淨資產超過兩倍。根據最近向聯邦存款保險公司提交的文件,扣押的近5,000萬美元將相當於截至九月該行持有總資產的一半以上。

這間鮮為人知的銀行是美國規模排名第26的銀行,位於美國東部華盛頓州一個名為法明頓(Farmington)的小鎮,鎮上人口只有146人。該鎮非常小,連Google街景都沒有覆蓋整個地方。

據《紐約時報》的報道,法明頓州立銀行在獲Alameda投資當時只有3名員工,專門為農民提供農業貸款,並沒有提供網上銀行或信用卡服務。

在Alameda投資前幾天,法明頓州立銀行以「Moonstone」的名義註冊商標,直到最近才在網上列為「Moonstone Bank」。雖然其網站沒有直接提及加密貨幣,但表示希望「支持下一代金融的發展」。

法明頓州立銀行上週表示,將退出使用「Moonstone」這一名稱,並回歸作為社區銀行的本業。該行在一份聲明中表示,今次的戰略改變反映加密資產行業近期事件的影響,以及由此產生的與加密資產業務相關的監管環境變化。

法明頓州立銀行母公司FBH的董事是法國銀行家夏洛賓(Jean Chalopin),同時是巴哈馬銀行Deltec Bank的董事長。據《福布斯》早前報道,Deltec Bank曾從FTX獲得5,000萬美元的貸款。

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