13/08/2022 08:01
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財經|荷蘭當局逮捕29歲男子 據信為混幣平台開發商

荷蘭財政資訊和調查服務局(FIOD)週五表示已經在阿姆斯特丹逮捕一名 29 歲男子,外界相信是於本週被美國列入制裁名單的加密貨幣混合服務Tornado Cash的開發商。

網上支付的來源或目的地可以通過混合加密貨幣得以隱藏,提高匿名性。而Tornado Cash是美國財政部認定為有問題的最大混幣平台之一。

美國週一宣布制裁Tornado Cash,指控該混幣平台涉及協助隱瞞數十億美元犯罪資金流動,並為洗黑錢提供便利,其中包括北韓黑客。

荷蘭當局則表示,自2019年創建以來,Tornado Cash涉嫌以加密貨幣洗黑錢的金額價值超過70億美元,FIOD的金融高級網絡部門於今年六月開始對該混幣平台進行刑事調查,發現Tornado Cash已被用於隱藏大規模犯罪資金流動,包括加密貨幣盜竊。

據荷蘭當局的聲明,執法人員於週三在阿姆斯特丹逮捕一名 29 歲男子,涉嫌從事洗黑錢活動,但未有確認其身份。據信,該名男子協助促進犯罪交易,包括「被認為與北韓有關的組織通過黑客攻擊竊取資金」。當地檢察官表示,不排除有進一步的拘捕行動。

對於《路透社》的查詢,Tornado Cash至今未有回覆。

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