12/08/2022 21:14
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財經|周焯華跨境賭博犯罪集團案溫洲開審 35人認罪

浙江省溫州市中級人民法院公布,公開開庭合併審理三宗以澳門太陽城集團(01383)創辦人周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件,張寧寧等35名被告當庭認罪和悔罪。法院將擇日宣判。

3宗案件分別為張寧寧等34人涉犯開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀涉犯開設賭場罪,被告人鍾海燕涉犯開設賭場罪等。張寧寧在澳門亦被控參加周焯華的犯罪集團及清洗黑錢罪,是周焯華案件的第九被告,案件將於下月2日開審。

公訴機關指控,2007年以來,澳門太陽城博彩仲介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015年開始在菲律賓等地先後開設「SCM聯盟E城」和「UE環球E城」等網路賭博平台進行賭博活動。

據指控,周焯華通過發展股東級代理及賭博代理,以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博,並向中國境內公民推廣網路賭博平台等;在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等,組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網路賭博,逐步形成以周焯華為首,以被告張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。涉案金額特別巨大,嚴重擾亂社會管理秩序和市場經濟秩序。

案情指,逐步形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨幹,被告人彭浩、麥國雄等多人為成員,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。 公訴機關稱,截至2021年11月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪,共發展股東級代理400餘人(中國籍283人)、賭博代理6萬餘人(中國籍38307人),發展中國境內賭客會員6萬餘人,涉案金額特別巨大,嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

公訴機關另指控張寧寧在周焯華指使下,為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益,違反國家規定,變相買賣外滙,實施非法經營犯罪,情節特別嚴重,嚴重擾亂金融市場秩序。

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