證監會昨晚(21日)公布，與廉政公署及澳門司警日前採取代號為「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一間香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億港元。
據悉，證監會與廉署聯合搜查6個地點。當中，廉署拘捕7名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事。被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下，代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。
調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，導致應收款項下調逾1.13億澳門元(折合約1.1億港元)。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬港元。
證監會表示，上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下，關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為，以及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。
證監會亦指，由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的欺詐罪行。並於日前首次與廉署同步展開執法行動，在澳門搜查相關地點及會見有關人士。