今年8月，新加坡宣布破獲一個大型洗黑錢集團，涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景，多名疑犯持有多國護照，而涉案金額由最初披露的10億坡幣一再提高，10月初當局已凍結逾28億新加坡幣（約159.6億港元）資產，絕大部分是金融資產。
除瑞信外，消息指，瑞銀、工商銀行 （01398） 及中國銀行 （03988） 也捲入洗黑錢案中，新加坡警方的證詞顯示，一位涉案疑犯於這三家銀行匿藏了5300萬港元及50萬美元。 外電引述匿名消息指，新加坡金管局（MAS）將到瑞信集團當地子企辦公室現場檢查，因其中一名涉案洗黑錢疑犯為瑞信客戶，而且該疑犯帳戶內資產是案中最大筆。報道又指，除了瑞信以外，新加坡金管局也可能到其他銀行現場檢查，向員工訪談、收集文件，以檢視金融機構是否有效監控富裕帳戶活動。
瑞信、瑞銀、工行及中行均沒有回應事件。新加坡金管局表示，會對與案件有重大關聯的銀行作監管審查和檢查，但未有點名提及任何銀行。