印度金融犯罪調查機構執法局（Enforcement Directorate）表示，已就小米（01810）涉嫌向外國實體非法滙款，向小米、德意志銀行、滙豐銀行（00005）和花旗集團（美：C）發出通知。
執法局的上訴機構根據印度的外滙法，針對涉嫌非法滙款555.1億印度盧比（近53億港元）發出了所謂的顯示原因通知（show cause notices）。自去年以來，這些資金一直被該機構凍結。
法庭文件顯示，小米被凍結的資產分布在多間銀行的賬戶中，包括德意志、花旗和滙豐。小米和三間銀行均未回應《路透》查詢。
印度指控小米的當地子公司假借繳付特許權使用費名義，向外國實體非法滙款。執法局聲明又指，已向小米及其印度子公司首席財務官（CFO）等高層發送通知。該機構補充指，有關銀行之所以收到通知，是因為他們涉嫌在沒有進行盡職調查和獲取必要文件的情況下，允許被稱為特許權使用費的對外匯款。
小米此前曾表示，有關付款都是合法的，公司將繼續使用一切手段維護聲譽和利益。該集團去年在法庭上表示，當局凍結資產的舉動「嚴重不相稱」，集團實際上已經停止印度業務。今年4月，印度法院駁回小米解除資產凍結的請求。