據《路透》報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）曾使用秘密方式將放在提供處理加密貨幣的銀行Silvergare Bank（美：SI）四億的資金轉到CEO趙長鵬的關連企業Merit Peak。
根據該報查閱的季度記錄，在2021年前三個月，超過4億美元從Silvergate Bank的幣安美國（Binance.US）賬戶流入CEO趙長鵬關連加密貨幣貿易公司Merit Peak Ltd。該報暫時無法確定轉賬的原因，也無法確定這些錢是否屬於幣安客戶。但幣安美國的高管對資金外流感到擔憂，因為轉賬是在他們不知情的情況下進行的。
當時幣安美國的行政總裁凱瑟琳·科利 (Catherine Coley) 於2020年底寫信給一位幣安財務主管，要求對這些轉賬做出解釋，稱這些「出乎意料」，並說「沒有人提到過它們」。
幣安美國發言人索華德 (Kimberly Soward) 沒有回答關於銀行記錄中詳細轉賬的問題。 她在一份聲明中表示，報導使用了「過時的信息」，但沒有進一步說明。她表示Merit Peak既不在幣安美國平台上交易也不提供任何類型的服務，並且「只有幣安美國員工可以訪問」美國公司的銀行賬戶。
幣安CEO趙長鵬沒有回答有關轉賬的詳細問題。 Silvergate Bank發言人表示，該銀行不對個別客戶發表評論。
而在今年2月8日，因幣安宣布將與虛擬貨幣公司Paxos結束穩定幣BUSD的合作，使幣安過去24小時淨流出8.31億美元，是繼去年11月另一加密幣交易所FTX破產後最大單日流出。
Paxos在2月8日被美國證券交易委員會指控涉嫌違反投資者保護法，並表示BUSD為「未註冊的證券」，數小時後更被紐約金融服務部（NYDFS）勒令停止製造BUSD。但值得一提，雖然BUSD是Paxos發行，但據Nansen數據表示，去年11月中BUSD佔據幣安交易所持有代幣中為第一位，佔大約32%。
即使趙長鵬在Twitter表示，未來或許不會使用BUSD作為主要交易貨幣，但仍無法阻止幣安用戶提取大量數碼資產。
另外，據《華爾街日報》指出，幣安早前15日計劃支付罰款，尋求與美國監管及執法部門和解，因美國司法部已就幣安可能違反美國反洗錢法進行調查。