綜合《華爾街日報》、《動區動趨》（BlockTempo）及Coindesk等報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的儲備報告（Reserve Report）近日遭質疑真實性，另傳出美國調查機關已掌握證據可作刑事起訴。負面消息導致幣安於周一（12日）出現提款潮，單日淨流出額達9.02億美元（約70.3億港元）。幣安駁斥一則聲稱美國司法部經過多年調查後、正考慮對該公司及其部份高層提出檢控的報導。
BlockTempo引用Nansen數據，顯示幣安曾於24小時內淨流出額高達9.02億美元，超過其他所有交易所淨流出額的總和，更相比第二的Bitifinex的1.09億美元淨流出額多出約九倍，創下幣安自上月13日FTX申請破產保護後的單日最高紀錄。
Coindesk引用另一區塊鏈數據分析平台Arkham Intelligence的數據，同樣顯示幣安資金外流達到近一個月以來的最高水平。惟其分析師Henry Fisher認為，鑑於幣安帳面上資產達640億美元，外流規模「並不明顯異常」。
幣安的平台幣BNB逆比特幣強勁升勢，從昨日約285美元高點，在稍早10點左右跌至270.2美元最低位，在24小時內一度挫逾5%。
市場推測，幣安爆提款潮或同該公司稍早時公布使用「默克爾樹」（Merkle tree，另稱哈希樹或雜湊樹 Hash tree）數據結構的比特幣儲備證明有關。該證明在上周末被多名會計師質疑，認為尚未完全能夠驗證幣安的真實財務狀況。
《路透》周一報導，美國司法部檢察官對於應否起訴幣安違反當地反洗錢和國際制裁（Laundering laws and sanctions）一事上存在分歧。該報導援引4名不具名知情人士，稱司法部從2018年開始調查幣安。《彭博》另有報導，指幣安去年被司法部調查。
《路透》提到，參與此案的檢察官中，至少有6名認為已收集到充分的證據，可以立即對創辦人兼行政總裁趙長鵬（綽號CZ）等多名高層提起刑事訴訟。但該報導稱，司法部尚未決定是否檢控幣安及其高層。
該報導指出，美國司法部正在調查並考慮向幣安提出之相關控罪包括無照匯款（未經許可的資金傳輸）、合謀洗錢、違反美國銀行保密法等。另外幣安也被指涉及違反刑事制裁，已逃避美國制裁違規處理了超過100億美元的資金。
報導還指出，幣安在美國當地所委任之律師事務所Gibson Dunn的辯護律師，最近幾個月與司法部官員進行了會談。據消息人士透露，討論的內容包括潛在的認罪協議。
惟消息人士表示，部份檢察官認為需要更多時間來收集及審查更多證據，依照過往相關案件經驗，該案件最終也可能透過談判達成和解，或者在不採取任何行動的情況下結案。幣安向《路透》表示，對司法部內部運作一無所知，即使了解也不宜置評。
幣安官方Twitter其後於周一發帖，指《路透》「又再報導錯誤了」（Reuters has it wrong again），並將讀者導向該公司就此事向《路透》發表的完整聲明，重申回應《路透》查詢時的拒絕置評說法，並稱幣安加密貨幣生態系統中的平均犯罪活動遠遠少於傳統現金系統。
幣安官網另外發布一篇該交易所為限制加密貨幣犯罪做出的努力的文章，引述全球情報副總裁Tigran Gambaryan指，該公司過去一年已經回應了47,000項執法請求，平均響應時間為三天，聲稱比任何一間傳統金融機構更快。
趙長鵬隨後轉發了有關帖文，另外又發文「smh, some media are still working for …」（難以置信，一些傳媒仍舊在為 … 工作），似不點名針對《路透》報導。
有網民留言，估計趙長鵬所指的是媒體正在服務FTX創辦人Sam Bankman-Fried（綽號薯條哥、SBF），因Bankman-Fried近日頻頻見報，接受專訪，更多次指控趙長鵬及幣安「設局」陷害自己，提出收購FTX後來卻反悔。Bankman-Fried有關舉動，被網民質疑操縱輿論。