印度傳媒Economic Times引述消息人士報導，印度當局對科技公司阿里巴巴（09988）一個印度部門業務的調查發現，該部門向監管機構提交的一些文件是虛假或捏造。
據報，阿里雲（印度）有限公司現正接受印度企業事務部（Ministry of Corporate Affairs, MCA）及孟買警方調查。警方根據孟買公司註冊處 (RoC) 對阿羅雲印度、其合作夥伴及其他人士提出的投訴展開調查，根據印度刑法和資訊科技法，該公司及人等涉嫌觸犯違反信任和偽造文件等罪行。公司註冊處 RoC隸屬於企業事務部 MCA。
調查顯示，阿里雲印度於2017年3月註冊成立後，其印度籍合夥人辭職，公司轉讓予中國公民。調查另發現，該公司代表於2021年7月與RoC分享的某些資訊是「失實」的。
根據消息人士發表，阿里雲印度於孟買的註冊辦事處並不存在於向RoC提交的文件中的地址，稱此舉違反了印度《公司法》。
MCA根據工會內政部（Union Home Ministry）提供的情報，調查了超過700間有中國公民任職董事的公司。一名有關官員指，懷疑這些公司被用作洗錢，是次調查目的為尋找資金來源及最終受益人，以及確認是否存在任何政治或經濟聯繫。MCA針對這些公司實施兩階段行動，第一階段為檢查董事及公司提交的文件，查找欺詐活動。第二階段，則要求RoC向警方舉報那些已發現或懷疑存在違規行為的公司。
是次阿里雲案中，MCA調查發現，一名特許會計師幫助該公司的當地實體於2017年3月25日與三個合夥人合併，他們分別為Pooja Cherian（持98%股份）、Tip Pak Tung Janson（持1%股份）及Timothy Alexander Steinert （持1%股份）。印度裔合夥人後來退出。
MCA指控涉事會計師Anand Kidambi透過提交偽造文件，為一間實際上並不存的公司進行註冊，以幫助合併。MCA又稱，阿里雲印度後來透過欺騙RoC，將公司轉移至中國合夥人。而Kidamabi上個月向最高法院要求撤銷針對他的控罪。
最高法院或於7月第二周就此案開庭，並已請示MCA及警方對Kidamabi訴求的回應。一名高官表示，預計此案裁定結果將影響涉及中國公司的同類案件。除了MCA，當地執法局（Enforcement Directorate）及所得稅部（Department of Income Tax）亦將調查針對這些公司的洗錢和涉嫌逃稅指控。