中國｜銀保監：金融機構需保存客戶交易紀錄必要時需為洗錢等案件提供信息

央行、銀保監會等聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，其中提到，金融機構應按照安全、準確、完整、保密原則，妥善保存客戶身份資料及交易記錄，確保足以重現每筆交易，以提供客戶盡職調查、監測分析交易、調查可疑交易活動以及查處洗錢和恐怖融資案件所需的信息。上述措施自3月1日起實施。