近年加密貨幣走勢強勁，不少散戶投資者都將部份資金分配到加密貨幣，甚至有人賺到盤滿缽滿，不過加密貨幣的交易亦引起不少國家的監管憂慮。以色列一名婦人於8年前買入比特幣，至今賺近百萬元新謝克爾，但就被當地銀行拒絕存款。
據以色列媒體報導，69歲的Esther Freeman於8年前以1萬新謝克爾（約2.47萬港元）買入比特幣，之後就放置一邊，沒有再理會。她現在退休了，表示希望改善生活狀況，或是幫助她的孩子成家立業，她於是打開帳戶，驚覺當初微薄的投資產生了巨額利潤，賺取了90萬元新謝克爾（約222萬港元）。
但近期他將這筆財富拿到以色列工人銀行（Bank Hapoalim）存款時，卻被銀行拒絕，聲稱擔心洗黑錢的規定。據銀行表示，由於當初婦人是用法定貨幣投資加密貨幣獲利的，如今又從加密貨幣兌現成法定貨幣，這筆資金來源可能與「洗錢與恐怖主義犯罪」相關，因此拒絕了婦人的存款要求。
Esther表示不滿，並指她使用這間銀行逾40年，他們是知道自己與洗黑錢無關。她指，當初購入比特幣後，他一直沒有做出額外的交易，並一直放在數碼錢包中沒有理會。於是，她將銀行告上法庭。
隨後法院裁定，以色列工人銀行不應僅因為客戶與加密貨幣掛鉤，就將其賬戶活動限制。以色列工人銀行承諾將對此案進行研究，並且做出適當的回應。
事實上以色列對於加密貨幣的法規十分嚴格，該國於11月15日剛出台《禁止洗錢與恐怖主義融資管理》法例，要求交易所「認識你的客戶」（KYC），並且查核交易紀錄與資金來源。
Source：Ynet News、CryptoPotato
Text By FORTUNE INSIGHT
