財經｜儲值支付工具商全球付未符打擊洗錢準則 遭金管局罰款100萬元

金管局今宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，完成對全球付技術有限公司的調查及紀律處分程序。因其未能符合條例下打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，金管局處以譴責及100萬元罰款。
　　
金管局又指，全球付在以下三個範疇有缺失：
1.進行交易監察以持續監察業務關係；
2.實施有效的姓名／名稱篩查機制；及
3.就高風險情況採取額外措施或嚴格盡職審查以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。